全球时讯：*ST尤夫(002427):2022年度独立董事述职报告-刘超

2023-04-20 17:49:09 来源 : 中财网

浙江尤夫高新纤维股份有限公司

2022年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

【资料图】

本人作为浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，以维护公司、股东和投资者的利益为原则，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《公司独立董事工作条例》及有关法律、法规的规定和要求，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利和职责。现就 2022年度履行职责情况述职如下：

一、出席董事会及股东大会的情况

1、2022年度，公司共召开 8次董事会、4次股东大会。本人出席董事会、股东大会的情况如下：

独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	参加董事会次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议	列席股东大会次数
刘超	6	6	0	0	否	1

2022年，本人作为公司独立董事忠实履行独立董事职务，对公司提供的各项会议材料进行认真审核，积极与公司管理层及有关人员就公司经营情况与相关事项进行沟通和详细咨询，审慎查阅公司财务报表，并依照相关法律法规、结合自身专业知识与经验对董事会各项决策作出专业判断，秉持独立、客观、审慎的原则行使表决权并发表事前认可意见与独立意见。

公司 2022年度董事会会议的召集、召开程序符合相关法律法规，相关事项均严格履行了相应的审议程序。作为公司独立董事，对在报告期任期内董事会审议的各项议案进行了认真审查，对各项议案均投了赞成票。

二、发表独立意见的情况

在报告期任期内，根据相关法律法规和规定，认真审议各项议案并积极与公司管理层沟通咨询，结合自身专业知识与经验，秉持独立、客观、审慎的原则，发表了如下独立意见：

时间	会议届次	独立意见
2022年 8月 11日	第五届董事会第九次会议	关于提名赵德军先生为公司独立董事候选人的独立意见
年月日2022 8 23	第五届董事会第十次会议	关于全资子公司拟通过司法程序进行债权重组的独立意
见
2022年 8月 24日	第五届董事会第十一次会议	1、关于《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
2、关于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的独立意见；
2022年 12月 7日	第五届董事会第十三次会议	关于选举公司非独立董事的独立意见
2022年 12月 29日	第五届董事会第十四次会议	1、关于选举公司董事长的独立意见
2、关于聘任公司财务总监、副总经理的独立意见