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昂利康: 独立董事关于相关事项的独立意见

2023-01-06 12:46:55    

    浙江昂利康制药股份有限公司独立董事


(资料图片)

         关于相关事项的独立意见

  根据《上市公司独立董事规则》、

                《深圳证券交易所股票上市规则》、

                               《浙江昂

利康制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《浙江昂利康制药股份

有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为浙江昂利康制药股份有限公

司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司蒋震山先生辞去公司总经理、第三

届董事会董事、董事会专门委员会委员职务事项进行认真审查，并对第三届董事

会第二十五次会议相关事项进行了认真审议，就有关情况向公司进行了询问。现

基于独立判断立场，发表独立意见如下：

  一、独立董事关于董事、总经理离职的独立意见

  经审查，蒋震山先生因个人原因辞去公司第三届董事会董事、董事会战略委

员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员、总经理等职务，其辞职原因与实际情

况一致；蒋震山先生辞去公司第三届董事会董事、董事会战略委员会委员、董事

会薪酬与考核委员会委员、总经理等职务后，不再担任公司其他职务，其辞职不

会影响公司生产经营的正常进行，不会对公司发展造成不利影响。

  二、独立董事关于选举第三届董事会非独立董事的独立意见

  经审查，我们认为：1、公司非独立董事候选人郑国钢先生的任职资格符合

担任上市公司董事的条件，不存在有《公司法》第一百四十六条规定之情形以及

其他相关规定中不得担任上市公司董事之情形，未有被中国证监会处以证券市场

禁入处罚的情况，亦未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所任何处罚和惩戒，

也不属于失信被执行人；2、郑国钢先生的提名、选举程序符合《公司法》

                                《公司

章程》等有关规定，合法有效。3、经了解郑国钢先生的教育背景、工作经历和

身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。作为公司独

立董事，我们同意提名郑国钢先生为第三届董事会非独立董事候选人，并同意将

议案提交公司股东大会审议。

  三、独立董事关于聘任公司总经理的独立意见

  经审查，我们认为：郑国钢先生具备法律、行政法规、规范性文件所规定的

上市公司高级管理人员的任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验，符合

《上市公司治理准则》、

          《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定

的条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存

在《公司法》、

      《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于

失信被执行人，且任命程序合法、有效。作为公司独立董事，我们一致同意聘任

郑国钢先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任

期届满日止。

（此页无正文，为浙江昂利康制药股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意

见之签署页）

独立董事签名：

     莫卫民         袁弘                赵秀芳

                     浙江昂利康制药股份有限公司

查看原文公告

标签： 独立董事

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